店舗にて現金で200万円以上の商品をお買い求めになるお客様へ


「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、宝石・貴金属商にも
2008年3月1日より下記のお客様の本人確認、取引記録の保存等が
義務づけられることになりました。
それに伴い当社では、現金での２００万円を超える売買の際にご本人確認を
実施させていただきますので何卒ご理解とご協力を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。

１．ご本人の確認
現金での２００万円を超える売買取引の場合、お客様の本人確認を 実施させていただきます。
(1)　お客様が個人の場合
　　　・・・・運転免許証等の「本人確認書類」の提示を受けて、
　　　　　　お客様の氏名・現住所および生年月日の確認を行います。
(2)　お客様が代理人を利用した取引を行う場合
　　　・・・・お客様と代理人（実際の取引担当者）双方の本人確認を行います。
(3)　お客様が法人の場合
　　　・・・・お客様である法人の登記簿謄本等の提示を受けて、
　　　　　　その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の確認を
　　　　　　行うとともに、その法人に係わる取引を行う人（代表者等）についても、
　　　　　　本人確認書類の提示を受けて、その代表者等の本人確認を
　　　　　　併せて行います。
(4)　お客様が法人格を有していない場合
　　　・・・・お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合については、
　　　　　　その組織を証明する公的書類がありませんので、
　　　　　　取引を行う人（代表者等）について本人確認書類の提示を受けて
　　　　　　本人確認を行います。

２．ご本人確認書類
店頭にて以下の書類（原本）を直接提示していただくことによって、
ご本人確認を行わせていただきます。
(1)個人のお客様の本人確認書類
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付のもの)、
外国人登録証明書、その他官公庁から発行・発給され
氏名・現住所・生年月日の記載があり顔写真が貼付された証明書
(2)法人のお客様の本人確認書類
登録事項証明書(登記簿謄本等)、 印鑑登録証明書、
官公庁から発行・発給された書類

３．本人確認記録および取引記録の作成と保存
現金での２００万円を超える売買取引の場合、当社では
ご本人確認の記録およびお取引の記録を作成する必要があります。
当社にて「お客様カード」を作成いたしますので、必要事項のご記入を
お願いいたします。
なお、この記録については、当社において７年間の保存が
義務付けられております。

４．疑わしい取引の届出
貴金属等の売買における疑わしい取引については、
その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、
当社よりその行政庁（経済産業庁、国家公安委員会等）へ
届出を行う場合があります。